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　　本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真正、准确和完竣，莫得极端记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2023年7月3日召开公司2023年第一次临时鼓励大会。本次鼓励大会遴荐现场表决与收罗投票相连系的表决方式，本次鼓励大会的召开稳当《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、程序性文献及《公司规矩》的谈论规定。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）鼓励大会届次：公司2023年第一次临时鼓励大会。

　　（二）召集东说念主：公司董事会。

　　（三）会议时辰：

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　　1、现场会议时辰：2023年7月3日（星期一）下昼14:00点。

　　2、收罗投票时辰：通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体时辰为2023年7月3日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行收罗投票的运转时辰为2023年7月3日上昼9:15，完了时辰为2023年7月3日下昼3:00。

　　（四）会议召开的正当、合规性：本次会议的召开稳当谈论法律、行政法例、程序性文献和《公司规矩》的规定。

　　（五）会议召开方式：本次鼓励大会接收现场表决与收罗投票相连系的方式召开。

　　（六）股权登记日：2023年6月27日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2023年6月27日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓励均有权出席本次会议并干预表决，因故不成躬行出席会议的鼓励不错书面样子委用代理东说念主出席会议和干预表决，该鼓励代理东说念主不消是本公司鼓励（授权委用书神色附后），或在收罗投票时辰内干预收罗投票；

　　2、公司董事、监事和高等治理东说念主员；

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　　3、公司礼聘的见证讼师；

　　4、证据相干法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。

　　（八）现场会议方位：上海市奉贤区苍工路368号会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案也曾公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案审议的要领正当、辛劳完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相干公告。

　　证据《上市公司鼓励大会法律解释》的要求，鼓励大会审议影响中小投资者利益的紧要事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票效果应当实时公开露馅。本次会议审议的第1、2项议案，将对中小投资者的表决单独计票并露馅，其中第1项议案需经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记步伐

　　(一) 登记时辰：2023年6月28日（星期三）上昼9:00~11:00；下昼14:00~16:00。

　　(二) 登记方位：上海市奉贤区苍工路368号（董事会办公室）

　　(三) 登记步伐：

　　1、法东说念主鼓励登记：法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主身份清楚注解书或授权委用书、法东说念主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东说念主鼓励委用代理东说念主出席的，还须合手法东说念主授权委用书和出席东说念主身份证。

　　2、个东说念主鼓励登记：当然东说念主鼓励躬行出席的，凭本东说念主身份证、证券账户卡办理登记；委用代理东说念主出席的，还须合手有授权委用书和出席东说念主身份证。

　　3、融资融券鼓励登记：证据《证券公司融资融券业务治理目标》以及《中国证券登记结算有限包袱公司融资融券登记结算业求实施笃定》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托合手有，并以证券公司为情势合手有东说念主，登记于本公司的鼓励名册。谈论股票的投票权由受托证券公司在事前征求投资者成见的条件下，以证券公司情势为投资者应用利益。因此参与融资融券业务的鼓励如需干预本次鼓励大会，则须提供本东说念主身份证，受托证券公司法定代表东说念主照章出具的书面授权委用书，以及受托证券公司的谈论鼓励账户卡复印件等办理登记手续。

　　4、鼓励可接收现场、信函或传确切方式登记（登记时辰以收到传真或信函时辰为准），传真登记请发送传真后电话阐述。

　　5、本次鼓励大会不收受会议今日现场登记。

　　6、会务谈论方式：

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　　谈论地址：上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码：201424

　　联 系 东说念主：李立传

　　谈论电话：021-57403737 021-67103042

　　谈论传真：021-67101395

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　　电子邮箱：lilizhuan@zhezhong.com

　　7、本次会议会期半天。出席会议鼓励的交通、食宿等用度自理。

　　四、参与收罗投票的具体操作经过

　　在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票。（干预收罗投票时触及具体操作经过详见附件1）

　　五、备查文献

　　1、第五届董事会第七次会议决议。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

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　　二〇二三年六月十五日

　　附件1：

　　干预收罗投票的具体操作经过

　　一、 收罗投票的要领

　　1．投票代码：362346

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　　2．投票简称：“柘中投票”

　　3．填写表决成见或选举票数

　　对于非齐集投票提案，填报表决成见：应允、反对、弃权。

　　4. 鼓励对总议案进行投票，视为对除齐集投票提案外的其他所有提案抒发换取成见。

　　鼓励对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

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　　二、通过深交所交游系统投票的要领

　　1．投票时辰：2023年7月3日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2．鼓励不错登陆证券公司交游客户端通过交游系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票要领

　　1．投票的运转时辰为2023年7月3日上昼9:15，完了时辰为2023年7月3日下昼3:00。

　　2．鼓励通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者收罗管事身份认证业务指引（2016年改变）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者管事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法律解释指引栏目查阅。

　　3．鼓励证据取得的管事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委用书

　　上海柘中集团股份有限公司

　　2023年第一次临时鼓励大会授权委用书

　　兹全权委用 先生/女士代表本东说念主（或本单元）出席上海柘中集团股份有限公司2023年第一次临时鼓励大会，并代为应用表决权。受托东说念主有权依照本授权委用书的携带对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相干文献。莫得明确投票携带的，授权由受托东说念主按我方的成见投票。

　　委用东说念主姓名（盖印/签名）：

　　委用东说念主交易牌照/身份证号码：

　　委用东说念主合手股数：

　　委用东说念主鼓励账号：

　　被委用东说念主姓名（盖印/签名）：

生肖属蛇的朋友，他们是一个头脑非常聪明的人，平时在生活中往往都会非常的足智多谋，从来都不会让自己陷入无望的漩涡中，而且他们无论做什么事情之前都会规划的特别好，从来都不会按安于现状，总是胸怀大志，因此只要继续加油，必定能够让自己立于不败之地，很快就能够过上自己想要过的幸福生活。

　　被委用东说念主身份证号码：

　　授权委用书灵验期限： 签发日历：

　　（清楚：对于非累计投票议案，请在表决成见栏目“应允”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票东说念主只可标明“应允”：“反对”或“弃权”一种成见，涂改、填写其他秀气，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　本东说念主（或本单元）对该次会议审议的各项议案的表决成见如下：

　　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-19

　　上海柘中集团股份有限公司

　　对于选举公司董事长

　　暨变更公司法定代表东说念主的公告

　　本公司及董事会整体成员保证公告内容真正、准确和完竣，不存在极端记录、误导性述说好像紧要遗漏。

　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《对于选举公司董事长的议案》《对于变更公司及控股子公司法定代表东说念主的议案》，现将谈论情况公告如下：

　　一、选举公司第五届董事会董事长的情况

　　公司为保合手董事会及公司决议治理使命的迢遥开展，公司董事会应允选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　蒋陆峰先生简历附后。

　　二、变更公司法定代表东说念主的情况

　　证据《公司规矩》的规定，新2代理公司董事长为公司的法定代表东说念主，公司及控股子公司法定代表东说念主拟变更为蒋陆峰先生，最终以市集监督治理部门核准、登记的情况为准。

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　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十五日

皇冠管理网网址　　附件：蒋陆峰先生简历

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　　蒋陆峰：男，汉族，中国籍，51岁，工商治理硕士。2002年4月至2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事；2007年7月起于今担任本公司副董事长；2016年5月起于今担任本公司总司理。

　　蒋陆峰先生合手有公司控股鼓励上海康峰投资治理有限公司60%股权（康峰投资合手有本公司188,046,710股股份），与合手有公司5%以上鼓励陆仁军先生为父子关系，除此以外与合手有公司5%以上股份的其他鼓励以及公司其他董事、监事、高等治理东说念主员不存在关联关系。蒋陆峰先生不存在被中国证监会确定为市集禁入者且尚未铲除之情形，未被证券交游所公开认定为不稳当担任上市公司董事、监事和高等治理东说念主员，亦未受过中国证监会过火他相干部门的处罚和证券交游所的惩责，不存在《公司法》过火他法律法例规定退却任职的情形。经查询澳门电子游戏，蒋陆峰先生不属于最能手民法院网站列示的“失信被推论东说念主”。

　　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-18

　　上海柘中集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会整体成员保证公告内容真正、准确和完竣，不存在极端记录、误导性述说好像紧要遗漏。

　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年6月5日以迎面传达和通讯方式见告整体董事，本次会议于2023年6月15日下昼15:00在公司206会议室以现场与通讯相连系的方式举行，代理董事长蒋陆峰主合手了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，独处董事对本次会议相做事项发表了应允的独处成见，本次董事会的召开要领稳当《公司法》《公司规矩》等谈论规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 6票歌咏；0票反对；0票弃权；0票躲避，审议通过《对于选举公司董事长的议案》；

　　公司为保合手董事会及公司决议治理使命的迢遥开展，公司董事会应允选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。经审核，蒋陆峰先生具备履行职责所必需的教学配景、专科能力和从业素质，不存在相干法律法例和程序性文献所规定的不得担任上市公司董事和高管的情形，未受过中国证监会过火他谈论部门的处罚和证券交游所次序责罚，未因涉嫌非法被司法机关立案考察，未涉嫌作恶违章被中国证监会立案稽察，非本公司现任监事，非失信被推论东说念主，非失信包袱主体或失信惩责对象。

　　蒋陆峰先生简历附后。

　　二、 6票歌咏；0票反对；0票弃权；0票躲避，审议通过《对于补选公司董事会成心委员会委员的议案》；

　　公司董事会应允选举蒋陆峰先生为计策委员会主任委员，应允选举马瑜骅先生为提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

　　蒋陆峰先生、马瑜骅先生简历附后。

　　三、 6票歌咏；0票反对；0票弃权；0票躲避，审议通过《对于变更公司及控股子公司法定代表东说念主的议案》；

　　证据《公司规矩》的规定，公司董事长为公司的法定代表东说念主，公司及控股子公司法定代表东说念主拟变更为蒋陆峰先生，最终以市集监督治理部门核准、登记的情况为准。

　　四、 6票歌咏；0票反对；0票弃权；0票躲避，审议通过《对于改变〈公司规矩〉的议案》；

　　为稳当公司业务发展情况、进步公司处理水平、优化公司董事会结构，拟对《公司规矩》部分条目进行改变，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《规矩修正案》。

　　本议案尚需提交鼓励大会以十分决议方式审议。

　　五、 6票歌咏；0票反对；0票弃权；0票躲避，审议通过《对于改变〈董事会议事法律解释〉的议案》；

　　证据《证券法》等相干法律法例及改变后的《公司规矩》，拟对公司《董事会议事法律解释》进行改变。

　　本议案尚需提交鼓励大会审议。

　　六、 6票歌咏；0票反对；0票弃权；0票躲避，审议通过《对于召开2023年第一次临时鼓励大会的议案》。

　　董事会淡薄于2023年7月3日召开2023年第一次临时鼓励大会，对本次会议尚需提交鼓励大会的事项进行审议。

　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十五日

　　附件：

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　　蒋陆峰先生简历：男，汉族，中国籍，51岁，工商治理硕士。2002年4月至2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事；2007年7月起于今担任本公司副董事长；2016年5月起于今担任本公司总司理。

　　蒋陆峰先生合手有公司控股鼓励上海康峰投资治理有限公司60%股权（康峰投资合手有本公司188,046,710股股份），与合手有公司5%以上鼓励陆仁军先生为父子关系，除此以外与合手有公司5%以上股份的其他鼓励以及公司其他董事、监事、高等治理东说念主员不存在关联关系。蒋陆峰先生不存在被中国证监会确定为市集禁入者且尚未铲除之情形，未被证券交游所公开认定为不稳当担任上市公司董事、监事和高等治理东说念主员，亦未受过中国证监会过火他相干部门的处罚和证券交游所的惩责，不存在《公司法》过火他法律法例规定退却任职的情形。经查询，蒋陆峰先生不属于最能手民法院网站列示的“失信被推论东说念主”。

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　　马瑜骅先生简历：男，汉族，中国籍，53岁，中共党员，工商治理硕士。曾任上海市奉贤区新寺中学西宾、上海柘中（集团）有限公司销售司理；2007年7月至2011年6月担任本公司副总司理；2011年6月至2016年5月担任本公司总司理；2016年5月于今担任公司董事。

　　马瑜骅先生合手有本公司股份4,527,310股，与公司控股鼓励、践诺限定东说念主、合手有公司5%以上股份的鼓励以及公司其他董事、监事、高等治理东说念主员不存在关联关系。马瑜骅先生不存在被中国证监会确定为市集禁入者且尚未铲除之情形，未被证券交游所公开认定为不稳当担任上市公司董事、监事和高等治理东说念主员，亦未受过中国证监会过火他相干部门的处罚和证券交游所的惩责，不存在《公司法》过火他法律法例规定退却任职的情形。经查询，马瑜骅先生不属于最能手民法院网站列示的“失信被推论东说念主”。

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