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　　本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何过错纪录、误导性述说卤莽要紧遗漏，并对其现实的着实性、准确性和完满性承担法律拖累。

　　进犯现实教唆：

　　● 鼓励大会召开日历：2023年6月30日

　　● 本次鼓励大围剿袭的集合投票系统：上海证券来往所鼓励大会集合投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓励大会类型和届次

　　2023年第一次临时鼓励大会

　　(二) 鼓励大会召集东谈主：董事会

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　　(三) 投票方式：本次鼓励大会所剿袭的表决方式是现场投票和集合投票相衔尾的方式

　　(四) 现场会议召开的时分和所在

　　召开时分：2023年6月30日 9点30分

　　召开所在：湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室

　　(五) 集合投票的系统、起止日历和投票时分。

　　集合投票系统：上海证券来往所鼓励大会集合投票系统

　　集合投票起止时分：自2023年6月30日

　　至2023年6月30日

　　剿袭上海证券来往所集合投票系统，通过来往系统投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的来过去分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票时势

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　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等关联要领履行。

　　(七) 触及公开搜集鼓励投票权

　　不触及

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型

　　1、 各议案已败露的时分和败露媒体

　　本次鼓励大会所审议议案关系公告详见公司2023年6月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券来往所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关系公告。

　　2、 极端方案议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 触及关联鼓励躲闪表决的议案：无

　　应躲闪表决的关联鼓励称号：无

　　5、 触及优先股鼓励参与表决的议案：无

　　三、 鼓励大会投票隆重事项

　　(一) 本公司鼓励通过上海证券来往所鼓励大会集合投票系统利用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 握有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数量是其名下沿途鼓励账户所握通常类别庸俗股和通常品种优先股的数量总数。

　　握有多个鼓励账户的鼓励通过本所集合投票系统参与鼓励大会集合投票的，不错通过其任一鼓励账户投入。投票后，视为其沿途鼓励账户下的通常类别庸俗股和通常品种优先股均已分离投出并吞倡导的表决票。

　　握有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重叠进行表决的，其沿途鼓励账户下的通常类别庸俗股和通常品种优先股的表决倡导，分离以各类别和品种股票的第一次投票着力为准。

　　(三) 并吞表决权通过现场、本所集合投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票着力为准。

　　(四) 鼓励对通盘议案均表决实现才气提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和投入表决。该代理东谈主无谓是公司鼓励。

　　(二) 公司董事、监事和高等处罚东谈主员。

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　　(三) 公司遴聘的讼师。

　　(四) 其他东谈主员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式：

　　1、当然东谈主鼓励：躬行出席本次会议的，应握本东谈主身份证；委派代理东谈主出席本次会议的，应握代理东谈主身份证、委派东谈主身份证复印件、委派东谈主出具的授权委派书（附件1）。

　　2、法东谈主鼓励：法定代表东谈主出席本次会议的，应握本东谈主身份证、加盖单元公章的交易牌照复印件；委派代理东谈主出席本次会议的，应握代理东谈主身份证、加盖单元公章的交易牌照复印件、法定代表东谈主出具的授权委派书（附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关系证券公司的交易牌照复印件、证券账户阐明注解荒谬向投资者出具的授权委派书。投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证；投资者为机构的，还应握加盖单元公章的法东谈主交易牌照复印件、参会东谈主员身份证、法定代表东谈主出具的授权委派书（附件1）。

　　4、GDR存托东谈主或代理东谈主不错授权其以为合适的别称或以上东谈主士在鼓励大会上担任其代表，要是别称以上的东谈主士获取授权，则授权书应载明每名该等东谈主士经此授权所触及的股份数量和种类，授权书由存托东谈主的授权东谈主签署。经此授权的东谈主士不错代表存托东谈主（或其代理东谈主）出席会议。

　　鼓励不错通过传真卤莽邮件的方式进行预登记，并于会议召开前握灵考证件到现场进行矜重登记。

　　（二） 登记时分：2023年6月21日（星期三）9:00-11:00，14:00-17:00，过时不予受理。

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　　（三） 登记所在：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。

　　（四） 出席现场会议鼓励或鼓励授权代理东谈主，新2博彩客服请于会议启动前到达会议所在，并佩戴身份证、鼓励账户卡（如有）、授权委派书（如有）等原件，以便考证入场。

　　六、 其他事项

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　　（一） 讨论方式：

　　联 系 东谈主：高震 邮 箱：cypc@cypc.com.cn

　　电 话：010-58688900 传 真：010-58688898

　　地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层

　　邮政编码：100033

　　（二） 隆重事项：

　　现场会期展望半天，与会鼓励交通和食宿自理。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

曹可凡的胖，在十分看重形象的主持人队伍里，

　　附件1：授权委派书

　　● 报备文献

　　提倡召开本次鼓励大会的董事会方案

　　附件1：授权委派书

　　授权委派书

　　中国长江电力股份有限公司：

　　兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年6月30日召开的贵公司2023年第一次临时鼓励大会，并代为利用表决权。

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　　委派东谈主握庸俗股数：

　　委派东谈主握优先股数：

　　委派东谈主鼓励帐户号：

　　委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　委派日历： 年 月 日

　　备注：

　　委派东谈主应当在委派书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体交流的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2023-032

　　中国长江电力股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议方案公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何过错纪录、误导性述说卤莽要紧遗漏，并对其现实的着实性、准确性和完满性承担法律拖累。

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会议于2023年6月15日，以多地现场加视频方式召开。出席本次会议的董事应到13东谈主，实到10东谈主；委派出席3东谈主，其中雷鸣山董事和张星燎董事委派马振波董事，滕卫恒董事委派张必贻董事代为出席并代为利用表决权，合适《公功令》和《公司要领》等关联要领。公司部分监事、高管列席了会议。会议由马振波副董事长主握，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《对于投资建筑甘肃张掖抽水蓄能电站项盘算议案》，并甘愿提请鼓励大会审议。

　　甘愿公司投资建筑甘肃张掖抽水蓄能电站状貌，状貌总投资不提高95.7亿元，成本金比例不低于20%。

　　状貌具体情况详见公司刊登在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年第一次临时鼓励大会贵寓》。

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　　表决着力：甘愿 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《对于召开2023年第一次临时鼓励大会的议案》。

　　甘愿于2023年6月30日在湖北省武汉市召开公司2023年第一次临时鼓励大会，审议公司投资建筑甘肃张掖抽水蓄能电站关系议案。

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　　具体现实详见公司刊登在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年第一次临时鼓励大会奉告》。

　　表决着力：甘愿 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月15日 电子竞技在线

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